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抚顺破获公安部督办贩毒案异常银行汇款成线索

发布日期:2018-3-31 下午 05:09:42 浏览:537

来源时间为:2017-12-04

案发缘由:警方在工作中发现线索,两名男子从不工作,却频繁往来于抚顺、广州之间,且有大笔资金流动

两名不务正业男子,却经常乘飞机来往于广州、成都等地,而且在此期间他们的银行账号总会有大笔资金流动,辽宁省抚顺市警方顺着这一线索,历时8个月侦查,侦破了一起公安部督办的贩毒大案。据悉,警方共抓获涉案人员30余人,查获冰毒4868.19克、麻古116.11克,收缴自制仿六四手枪1把、子弹两发,毒资41万元。

近日,抚顺警方向《法制日报》记者讲述了此案的侦破经过。

无业男子常打“飞的”

2012年4月,抚顺市禁毒民警在工作中获得一条重要线索:市民梁某和冯某平时从不工作,可两人却经常乘飞机来往于广州、成都两地。这一反常的情况引起了禁毒民警的注意。

在随后的调查中,梁、冯二人的乘机记录加深了民警的怀疑——他们每隔一段时间就要到广州、成都去一趟,并且在当地都只是短暂停留两三天就返回,不像是旅游,也没有亲戚在那里。那么,两人频繁前往广州、成都的目的是什么呢?

民警进一步侦查后发现,梁、冯二人每次去广州、成都之前,都会将大笔资金汇到目的地的银行,少则40万元,多则60万元,可他们每次从广州等地返回,并没有购买什么货物。

梁、冯二人的异常举动和不寻常的银行账号记录让民警警觉起来。民警很快查到,大笔资金都是汇到一个固定的账号上,而他们每次到广州、成都等地,都是去“进货”的,购买的东西不是别的,正是冰毒,每次的交易数量都在两公斤左右。

贩毒“上线”浮出水面

2012年5月,冯某在从广州“进货”返回途中,被辽宁省沈阳警方抓获,警方查获1.8公斤冰毒。

冯某落网后,梁某变得“低调”起来。随后很长一段时间内,梁某没有前往广州、成都。不过,民警们还是发现了异常。原来,梁某虽然不去毒源地了,可他的账号却没闲着,仍然有大笔款项向外汇出。

经过侦查,隐藏在梁某背后的“上线”——身在广东的河南人刘某浮出水面。

原来,刘某经常在广东茂名活动,自从冯某被抓后,梁某不敢再去广州,而是让刘某与其“马仔”开车将毒品从广州送到抚顺,刘某每次从广州带来的毒品达4公斤左右。

民警在侦查中发现,刘某除了与梁某交易外,还将毒品卖给一个叫吴某的人,而梁、吴二人从刘某手中买到毒品后,再进行分销。

至此,一条从广州至抚顺的毒品通道被逐渐摸清。2013年1月30日,此案被公安部确定为部督案件。

两地联合出击斩毒网

3月2日凌晨2时许,吴某再次与刘某进行毒品交易。而这一次,狡猾的刘某并没有亲自到场,而是派了3个“马仔”交易。

交易后,毒贩故意给警方的侦查工作制造障碍,吴某将毒品藏匿在其朋友孙某的家中,并将其驾驶的一辆吉普车藏匿,自己打车返回家中。

不过,吴某及其同伙的举动并没有逃出警方的视线。3月2日凌晨3时,收网开始,民警在抚顺、沈阳两地同时行动,将包括梁某、吴某在内的30余人抓获,同时查获冰毒4868.19克、麻古116.11克,收缴自制仿六四手枪1把、子弹两发,毒资41万元。

5月14日,逃到贵州省瓮安县的主要犯罪嫌疑人刘某在当地落网,5月23日被押解回抚顺。至此,此案主要犯罪嫌疑人全部落网,共刑事拘留22人,逮捕19人,破案24起。(霍仕明见习记者韩宇)

《抚顺破获公安部督办贩毒案异常银行汇款成线索》相关相似阅读参考资料:
西宁破特大贩毒案、丽水制贩毒案宣判、内蒙古重大贩毒案、谷城特大贩毒案破、云南贩毒案、贩毒案、三亚破特大贩毒案、江西新干2017贩毒案、2.24云南特大贩毒案

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